QUESTIONARIO PER PERSONA GIURIDICA E DITTA INDIVIDUALE AI SENSI DEL D.LGS. 21/11/2007 N. 231 - NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Al fine di adempiere agli obblighi di cui al Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivit criminose e di finanziamento del terrorismo, Vi rilascio le informazioni richieste per una completa identificazione ed un'adeguata conoscenza del cliente e del titolare effettivo.

Passo 1 - Informazioni sulla Società
Completamento richiesta (0%):

Denominazione / Ragione Sociale

Città

Cap

Indirizzo di posta elettronica

N Partita Iva

Iscrizione Albo

Tipo Società o Ente

Stai compilando il questionario come persona
Persona fisica Persona giuridica

Indirizzo e numero civico

Provincia

Nazione

N Iscrizione C.C.I.A.A.

Numero iscrizione albo

Passo 2 - Legale rappresentante

Nome del legale rappresentante
Cognome del legale rappresentante
Data di nascita (formato gg/mm/aaaa)
Luogo di nascita
Nazione di nascita
Provincia di nascita
Sesso
M F
Codice fiscale
Cittadinanza
Tipo documento di identità
Ente di rilascio
Data di rilascio (formato gg/mm/aaaa)
Altro Ente ...
Data di scadenza (formato gg/mm/aaaa)
Luogo di emissione
Provincia di rilascio
Nazione di rilascio
Numero documento di identità
Residente in
Indirizzo e Numero
Città
Cap
Provincia
Professione
Attività
Il legale rappresentante è persona politicamente esposta?
SI NO Informazione non conosciuta dal dichiarante
Principale Carica
Nazione di svolgimento dell'incarico
Durata incarico
In corso Terminata
Mese/Anno di conclusione dell'incarico

Passo 3 - Ulteriori informazioni

SETTORE ATTIVITA' ECONOMICA (SAE)

ATTIVITA' ECONOMICA (ATECO)

Nazioni in cui viene svolta l′attività

Nel caso di Nazione Italia (da selezionare in alternativa):
  • Provincia/e
  • Regione/i
  • Territorio Nazionale

L'azienda intrattiene relazioni di lavoro / commerciali con società in paesi esteri?
SI NO

Inserire la nazione estera con cui si intrattengono le principali relazioni di lavoro/commerciali

Ulteriori informazioni
  • La Società quotata in un mercato regolamentato
  • Il cliente opera in un settore economico interessato dall'erogazione di fondi pubblici
  • Il cliente un'organizzazione non profit
  • La Società svolge attività di Money Transfer
  • La Società svolge attività di Compro/Vendo Oro
  • Il cliente svolge attività legate al gioco, anche come attività non prevalente (possiede slot machines e/o sale dedicate al gioco anche se esercita un'altra attività)

Dati economici (ultimo esercizio)

Fatturato

Totale attivo di bilancio

Risultato economico (perdite/utili)

Numero dipendenti

Ai sensi e per gli effetti della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 06.05.2003 e del relativo D.M. del 18/04/2005, che definiscono "microimpresa" un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato o annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EURO (parametri calcolati prendendo in considerazione i dati relativi agli occupati, al fatturato e al totale di bilancio dell'impresa stessa e delle imprese ad essa associate e/o collegate secondo la definizione della suddetta raccomandazione CE), DICHIARO
  • di rientrare nella categoria delle microimprese
  • di NON rientrare nella categoria delle microimprese

La società è quotata in un mercato regolamentato?
SI NO

Il soggetto che provvede alla compilazione del questionario (dichiarante) è anche il legale rappresentante?
SI NO

Dati del dichiarante

Nome del dichiarante

Cognome del dichiarante

Codice fiscale

Data di nascita (formato gg/mm/aaaa)

Cittadinanza

Comune di nascita

Provincia di nascita

Stato di nascita

Tipo documento di identità

Numero documento di identità

Ente di rilascio

Altro Ente ...

Località di rilascio

Provincia di rilascio

Stato di rilascio

Data di rilascio (formato gg/mm/aaaa)

Data di scadenza (formato gg/mm/aaaa)

Residente in

Indirizzo e numero

Città

Provincia

Cap

Uno dei soci / delegati ad operare esercita o ha esercitato un'importante funzione pubblica / politica o intrattiene legami (di parentela o di affari) con soggetti che esercitano o hanno esercitato un'importante funzione pubblica / politica tra quelle di seguito elencatee?
SI NO Informazione non conosciuta dal dichiarante

Dati dei soci/delegati ad operare

Nome del socio/delegato ad operare

Cognome del socio/delegato ad operare

Codice fiscale

Data di nascita (formato gg/mm/aaaa)

Cittadinanza

Comune di nascita

Provincia di nascita

Stato di nascita

Tipo documento di identità

Numero documento di identità

Ente di rilascio

Altro Ente ...

Località di rilascio

Provincia di rilascio

Stato di rilascio

Data di rilascio (formato gg/mm/aaaa)

Data di scadenza (formato gg/mm/aaaa)

Residente in

Indirizzo e numero

Città

Provincia

Cap

Principale Carica

Nazione di svolgimento dell'incarico

Durata incarico
In corso Terminata

Mese/Anno di conclusione dell'incarico

Informazioni sulla compagine societaria (devono essere tenute in considerazione le partecipazioni dirette e indirette risalendo tutta la catena di controllo)
  • La società cliente controllata da un soggetto in adeguata verifica semplificata .(ad esempio intermediario finanziario / una società quotata in un mercato regolamentato / un ente .della Pubblica Amministrazione e ogni altro ente di cui all'art. 25 D.L. 231/2007)
  • Nazione
  • Nella compagine societaria del cliente è presente una Fiduciaria.
  • Nazione
  • Nella compagine societaria del cliente è presente un Trust
  • Nazione
  • Nella compagine societaria del cliente è presente una società di diritto estero
  • Nazione
  • La Società fa parte di un gruppo
  • Nazione Capogruppo
    Ragione sociale
    Partita Iva/Codice fiscale
  • Nessuna persona fisica possiede o controlla la società oltre il 25%
  • La società non presenta nessuna delle caratteristiche precedenti

Titolare effettivo (non compilare la sezione successiva nel caso di Condominio, Parrocchia, Ditta Individuale o nel caso in cui nella precedente sezione siano state selezionate entrambe le opzioni "Nessuna persona fisica possiede o controlla la società oltre il 25%" e "Nella compagine societaria del Cliente presente una Fiduciaria")
  • Individuato nei soci
  • Individuato in persona che esercita in altro modo il controllo sulla direzione dell'entità giuridica
  • Individuato in una categoria di persone (da selezionare per trust, organizzazioni no profit e fondazioni)

Quante sono le persone con la carica di Titolare Effettivo

Una delle persone che rivestono la qualifica di Titolare effettivo è il Legale Rappresentante
SI NO

Primo titolare effettivo

Nome del titolare effettivo

Cognome del titolare effettivo

Cittadinanza

Tipo documento di identità

Numero documento di identità

Ente di rilascio

Altro Ente ...

Località di rilascio

Provincia di rilascio

Stato di rilascio

Data di rilascio (formato gg/mm/aaaa)

Data di scadenza (formato gg/mm/aaaa)

Data di nascita (formato gg/mm/aaaa)

Luogo di nascita

Codice fiscale

Residente in

Indirizzo e numero

Città

Provincia

Cap

Il titolare effettivo è persona politicamente esposta?
SI NO Informazione non conosciuta dal dichiarante

Principale Carica

Nazione di svolgimento dell'incarico

Durata incarico
In corso Terminata

Mese/Anno di conclusione dell'incarico

Secondo titolare effettivo

Nome del titolare effettivo

Cognome del titolare effettivo

Cittadinanza

Tipo documento di identità

Numero documento di identità

Ente di rilascio

Altro Ente ...

Località di rilascio

Provincia di rilascio

Stato di rilascio

Data di rilascio (formato gg/mm/aaaa)

Data di scadenza (formato gg/mm/aaaa)

Data di nascita (formato gg/mm/aaaa)

Luogo di nascita

Codice fiscale

Residente in

Indirizzo e numero

Città

Provincia

Cap

Il titolare effettivo è persona politicamente esposta?
SI NO Informazione non conosciuta dal dichiarante

Principale Carica

Nazione di svolgimento dell'incarico

Durata incarico
In corso Terminata

Mese/Anno di conclusione dell'incarico

Terzo titolare effettivo

Nome del titolare effettivo

Cognome del titolare effettivo

Cittadinanza

Tipo documento di identità

Numero documento di identità

Ente di rilascio

Altro Ente ...

Località di rilascio

Provincia di rilascio

Stato di rilascio

Data di rilascio (formato gg/mm/aaaa)

Data di scadenza (formato gg/mm/aaaa)

Data di nascita (formato gg/mm/aaaa)

Luogo di nascita

Codice fiscale

Residente in

Indirizzo e numero

Città

Provincia

Cap

Il titolare effettivo è persona politicamente esposta?
SI NO Informazione non conosciuta dal dichiarante

Principale Carica

Nazione di svolgimento dell'incarico

Durata incarico
In corso Terminata

Mese/Anno di conclusione dell'incarico

Quarto titolare effettivo

Nome del titolare effettivo

Cognome del titolare effettivo

Cittadinanza

Tipo documento di identità

Numero documento di identità

Ente di rilascio

Altro Ente ...

Località di rilascio

Provincia di rilascio

Stato di rilascio

Data di rilascio (formato gg/mm/aaaa)

Data di scadenza (formato gg/mm/aaaa)

Data di nascita (formato gg/mm/aaaa)

Luogo di nascita

Codice fiscale

Residente in

Indirizzo e numero

Città

Provincia

Cap

Il titolare effettivo è persona politicamente esposta?
SI NO Informazione non conosciuta dal dichiarante

Principale Carica

Nazione di svolgimento dell'incarico

Durata incarico
In corso Terminata

Mese/Anno di conclusione dell'incarico